Փողերի լվացման դեմ պայքարի մասնագետ

Աշխատանքի նկարագրություն

• Միջազգային ելքային/մուտքային գործարքների ուսումնասիրություն և հաստատում
• Նոր CIF-երի բացման համար համաձայնության տրամադրում, KYC տվյալների ճշտության ստուգում
• FMU’s-ից և CBA-ից ստացված նամակների և պահանջների ուսումնասիրություն, ստուգում և պատասխանների տրամադրում՝ անհրաժեշտ փաստաթղթերով և հայտարարություններով։
• Հաշիվների շարժի/օրինաչափությունների մշտադիտարկում և անհրաժեշտ ուսումնասիրությունների իրականացում՝ հիմնավորող փաստաթղթեր պահանջելով
• Անհրաժեշտության դեպքում ղեկավարության համար հաշվետվությունների պատրաստում՝ ընթացիկ վիճակի և համապատասխանության ապահովմանն առնչվող թարմացումների վերաբերյալ
• Մասնաճյուղերի գործունեությանն աջակցություն՝ անհրաժեշտ օժանդակություն և ուղղորդում տրամադրելով ներքին քաղաքականություններով և կանոնակարգերով սահմանված պահանջները պահպանելու համար

Պահանջվող որակավորումներ

• Բակալավրի աստիճան կամ համարժեք որակավորում,
• Համապատասխան բանկային աշխատանքի ավելի քան 1 տարվա փորձ,
• CAMS հավաստագրի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն
• Արագ արձագանքելու և անհապաղ գործողություններ ձեռնարկելու ունակություն,
• Հաղորդակցվելու, լսելու, այլոց հաղորդածը մեկնաբանելու, հասկանալու և պատշաճ արձագանքելու ունակություն,
• Արդյունքի հաջողությանը նպաստող տեղեկություններն արդյունավետ կազմակերպելու և ըստ առաջնահերթության դասակարգելու ունակություն,
• Ընթացիկ գործառնություններում առկա ռիսկերը բացահայտելու, այնուհետև թիմի անդամներին անհրաժեշտ մասնագիտական ուղղորդում տրամադրելու ունակություն։